皖新传媒:皖新传媒第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-022 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况： (一) 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五 次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 3 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召 开本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49 楼会 议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况： （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 （二）《公司 2023 年度总经理工作 ...