皖新传媒:皖新传媒独立董事专门会议工作细则

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在安徽新华传媒股份有限 公司（以下简称公司）治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及公司章程等规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董 事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 / 4 第二章 职责权限 ...