皖新传媒:皖新传媒第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-043 （三）公司于2024年6 月14日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场4819 会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会 议。 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况： (一)安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次 （临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。 （二）公司于 2024 年 6 月 11 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出 召开本次会议的通知。 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。具体内容详见同日刊登在 ...