三峰环境:第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-037 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 在征得全体董事一致同意的情况下，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 5 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合 方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 2 日通过邮件、电话等方式发出，公司 董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公 司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会 议表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举董事会薪 ...