成都银行:成都银行股份有限公司第七届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-059 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届董事会第四十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的 通知和材料，本公司第七届董事会第四十四次（临时）会议于 2023 年 12 月 20 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董 事会应出席董事 12 名，王晖、何维忠、乔丽媛 3 名董事现场出席， 郭令海、董晖、马晓峰、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 8 名 董事通过电话连线方式参加会议，董事王永强先生因公务原因无法出 席会议，书面委托董事乔丽媛女士代为出席并行使表决权。会议由王 晖董事长主持。6 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...