成都银行:成都银行股份有限公司第七届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-002 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于被投子公司相关管理事项的议案》 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第 四十五次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2024 年 1 月 5 日。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件及书面方式 发出。 本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司 章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司股权投资管 理办法>的议案》 表 ...