成都银行:成都银行股份有限公司第七届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-016 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 同意董事会换届方案，并根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。 二、审议通过了《关于提名成都银行股份有限公司第八届董事 会非独立董事候选人的议案》 （一）提名王晖先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第七届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第七届董事会第四十九次（临时）会议于 2024 年 4 月 24 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事 会应出席董事 12 名，王晖、何维忠、王永强、郭令海、董晖、马晓 峰、邵赤平、樊斌、陈存泰 9 名董事现场出席，乔丽媛、 ...