成都银行:成都银行股份有限公司第七届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

第七届董事会第五十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第 五十二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2024 年 5 月 29 日。会议通知已于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件及书面方 式发出。 本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 11 名，董事 董晖先生缺席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、 有效。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-024 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 2 会议对如下议案进行了审议并表决： 审议通过了《关于同意延期召开 2023 年年度股东大会相关事项 的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 ...