成都银行:成都银行股份有限公司第八届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-027 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经全体董事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称"本公 司"）于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关 于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第一次（临时） 会议于 2024 年 6 月 12 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召 开。公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第八届董事会 13 名董 事，其中徐登义先生、付剑峰先生、余力先生、龙文彬先生、顾培东 先生、马骁先生和余海宗先生等 7 名董事需待国务院银行业监督管理 机构核准其董事任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。在 新任独立董事任职资格获得核准之前，第七届董事会独立董事甘犁先 生、邵赤平先生、宋朝学先生、樊斌先生需按监管要求继续履职。本 次会议应出席有表决权董事 10 名 ...