成都银行:成都银行股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

1 一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年半年度报 告及摘要的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-048 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第八届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日在本 公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席 有表决权董事 10 名，王晖、何维忠、郭令海 3 名董事现场出席，甘 犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 5 名董事通过视频连线方式参加 会议。董事王永强先生、马晓峰先生因公务原因无法出席会议，委托 董事长王晖先生代为出席并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管理人员列 ...