紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：601860） 2024 年 8 月 1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）上午 9:00 现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路 381 号） 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长赵远宽先生 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议各项议案 1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董 事会董事的议案； 七、宣布现场表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束 2 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东大会对董 事会授权的议案。 四、股东发言或提问 五、集中回答股东提问 六、投票表决、计票 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东 大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定 本须知。 一、公司根据《公司法》《证 ...