招商轮船:招商轮船第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[031] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 6 月 3 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高 级管理人员书面发出《公司第七届董事会第九次会议通知》。经全体 董事同意豁免通知期，2024 年 6 月 5 日，公司第七届董事会第九次 会议（下称"本次会议"）以书面审议方式召开。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于变更拟聘任的公司 2024 年度财务及内控审计机构的议 案 2024 年 3 月 26 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过 了《关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度财务及内 控审计机构的议案》。上述议案尚未经过公 ...