南方传媒:南方传媒2023年年度股东大会会议材料

南方出版传媒股份有限公司 601900 2023 年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 29 日 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 3:00 会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号二楼 203 会议室 一、大会主持人宣布 2023 年年度股东大会开始，报告 出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 6.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 三、审议股东大会议案 召 集 人：公司董事会 （一）宣读议案 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、 监事及高级管理人员、见证律师 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7.关于续聘审计机构的议案 8.关于增选第五届董事会非独立董事的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于修订《董事会议事规则》的议案 11.关于修订《股东大 ...