金钼股份:金钼股份第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知和材料于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会 董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会 议决议如下： 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-026 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任左小纲先生担任公司董事会秘书，聘期自董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意聘任司博先生和艾晓宗先生担任公司副总经理，聘期自董事会聘 任之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反 ...