中国汽研:中国汽研第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-016 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如 下： 一、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度董事会 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 六、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年内部审计 工作情况及 2024 年内部审计工作计划》的议案。 二、以 8 票赞成，0 票弃 ...