中国汽研:中国汽研第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-036 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 26 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周 玉林董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有 效。会议形成决议如下： 三、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于制定《中国汽研董 事会向经理层授权决策方案》的议案。 四、以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于收购天津天平质 量检测发展有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。同意以自有资金 10,552.29 万元收购控股股东中国检验认证（集团）有限公司及其全资子公司中国质 ...