招商南油:招商南油第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-028 招商局南京油运股份有限公司 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》。 因工作变动，杨少军先生不再担任本公司董事职务，具体内容详见同日披露 的《招商南油关于公司董事辞职的公告》（临 2024-027）。 经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名任登政先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附 后）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第三次 会议的通知，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 招商局南京油运股 ...