招商南油:招商南油第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-036 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《关于处置四艘 MR 船舶的议案》 为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董 事会授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油 MR 船舶。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十 四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 附件： 董事会秘书简历 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金敏先生 为公司董事会秘书， ...