招商南油:2023年度独立董事述职报告（田宏启）

2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内， 独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董 事姓名 | 出席董事会会议情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事 | | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席次数 | | 会次数（次） | | （次） | （次） | （次） | 亲自参加会议 | | | 田宏启 11 | | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）出席专门委员会会议情况 田宏启先生，男，1 ...