招商南油:招商南油2023年年度股东大会会议资料

招商局南京油运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 19 日 时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：张翼董事长 会议议程 一、审议议题 招商局南京油运股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 1.2023 年年度报告全文和摘要； 2.2023 年度董事会工作报告； 3.2023 年度监事会工作报告； 4.2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告； 5.2023 年度利润分配方案； 6.2023 年度独立董事述职报告； 7.关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案； 8.关于调整独立董事津贴的议案； 9.关于 2024 年度日常关联交易的议案； 10.关于续签《金融服务协议》的议案； 11.关于聘任 2024 年度审计机构的议案； 12.关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案； 13.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案； 14.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、大会休会（统计现场投票表 ...