招商南油:招商南油第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-021 招商局南京油运股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第一次 会议的通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董 事张翼先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于选举公司董事长的议案》。 董事会选举张翼先生为公司第十一届董事会董事长。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于第十一届董事会各专门委员会组成人选的议案》。 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.战略委员会 主任委员：张翼 委员：丁磊、李增忠、梅向才、周德全 2.审计与风险管理委员会 主任委员：王建优 委员：祝默泉、杨少军 3.提名委 ...