招商南油:招商南油第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-024 公司于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第二次 会议的通知，会议于 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于聘任公司总经理的议案》。 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任戴荣辉先 生（简历附后）为公司总经理（法定代表人），聘期与第十一届董事会同步。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案业经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 （二）通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。 具体内容详见同日披露的《招商南油关于变更会计师事务所的公告》（临 ...