招商南油:招商南油第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第五次 会议的通知，会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议由董事长张翼先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于新建四艘 5 万吨级 MR 油化船的议案》。 为优化公司成品油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司成品油运输 市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，公司董事会同意下属全资子公司 南京油运（新加坡）有限公司或其指定方投资不超过 1.828 亿美元，在非关联方 广船国际有限公司新建四艘 5 万吨级方便旗节能型 MR 油品/化学品船。新船为建 造方设计的最新一代 MR 型油化船，满足 TierⅢ排放标准，EEDI ...