中国核电:中国核电第四届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议 于 2024 年 7 月 11 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 7 月 8 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席董事 4 人），董事邹正宇、张国华因公无法出 席，委托董事詹应武出席并投票表决，董事虞国平因公无法出席，委托董事毛延 翩出席并投票表决，独立董事秦玉秀因公无法出席，委托独立董事马恒儒出席并 投票表决。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核能电力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、审 ...