中国核电:中国核电第四届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》全文刊载于 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议 于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 5 月 21 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 经董事长提名，董事会审议，同意聘任张红军先生担任公司董事会秘书职务， 任期与第四届董事会相同。 第四届 ...