中国重工:中国重工第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-059 中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召 开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司 董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>的议案》 表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有 限公司关于修订公司章程的公告》及《中国船舶重工股份有限公司章程（2023 年12月修订 ...