中国重工:中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2023年12月修订）

中国船舶重工股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范中国船舶重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，审计委员 会提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 1 / 10 第四条 公司内部审计部门为审计委员会日常办事机 构，负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等工作。审计委员 ...