中国重工:中国重工第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-003 中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召 开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司 董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 2023 年度，公司部分民船总装建造合同等资产可能出现减值迹象，为客观 反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定， 基于谨慎性原则，公司于 2023 年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值 测试。经测试，2023 年度公司拟计提资产减值准备 ...