贵阳银行:贵阳银行股份有限公司第五届董事会2023年度第四次会议决议公告

贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 年度第四次会议决议公告 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-051 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事 会 2023 年度第四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司总 行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出 席董事 12 名，因工作原因，盛军董事、武剑董事、唐小松董事、戴 国强独立董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事、 罗荣华独立董事均以视频连线方式出席,会议由张正海董事长主持， 监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会 议所形成的决议合法、有效。 会议 ...