贵阳银行:贵阳银行股份有限公司第五届董事会2024年度第一次临时会议决议公告

贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"或"贵阳银行"）于 2024 年 1 月 8 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召 开第五届董事会 2024 年度第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 1 月 12 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董 事 12 名，亲自出席董事 12 名。因工作原因，田露董事、武剑董事、 唐小松董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事以视 频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-001 优先股代码:3600 ...