贵阳银行:贵阳银行股份有限公司第五届董事会2024年度第一次会议决议公告

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-009 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事 会 2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 日在公司总 行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出 席董事 12 名，因工作原因，武剑董事、唐小松董事和沈朝晖独立董 事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银 行 ...