出版传媒:出版传媒第三届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-004 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式举 行。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 2 日以书面或邮件方式 发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知 悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监 事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 1. 关于聘任公司总经理的议案 同意聘任费宏伟先生为公司总经理，自本次董事会决议后生效， 任期与本届董事会任期相同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 关于聘任公司总会计师的议案 同意聘任丁元新先生为公司总会计师，自本次董事会决议后生 效，任期与本届董事会任期相同 ...