出版传媒:出版传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北方联合出版传媒（集团）股份有限 公司(以下简称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议下设的 专门工作机构，主要负责： （一）研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事 会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 ...