晶方科技:晶方科技第五届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-028 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次临时会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》 为应对集成电路产业发展趋势，推进公司市场拓展、项目拓展及全球化生产， 公司拟通过新加坡子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD 在马来西亚全 资持股设立公司，旨在建设公司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服 务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现公司业务的持续性增长，有效推 ...