喜临门:喜临门家具股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-055 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日下午在 公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 7 月 29 日经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头 及电话方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，全 体董事一致推举董事陈阿裕先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的 方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 （1）选举陈阿裕先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致； （2）选举陈一铖先生为第 ...