喜临门:喜临门家具股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-003 喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在公司国 际会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 鉴于公司注销回购专用证券账户8,425,907股回购股份后，公司总股本及注 册资本将相应减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》的有关 规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，为进一步完善公司治理，提高规范运作和科学决策水平，促进公司高 质量发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《 ...