喜临门:喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度（2024年2月）

喜临门家具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司和中 小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、 ...