喜临门:喜临门家具股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2024年2月）

喜临门家具股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《喜临门家具股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下的一个专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略与投资委员会的产生与组成 第四条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独 立董事。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。召集人由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，可以连选连 ...