喜临门:喜临门家具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以通讯 表决的方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-014 喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过， 并已取得全体独立董事的同意。基于独立判断的立场，经认真审查，公司独立董 事认为： 公司与关联人共同投资设立公司的关联交易行为，基于公司的战略发展和业 务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则， 关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响 公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。同意将本次关联交易 事项提交公司董事会审议，关联董事 ...