北特科技:北特科技2023年度股东大会会议资料

上海北特科技股份有限公司 2023 年度股东大会议程 1 一、会议时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：30 分 二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会 三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 四、与会人员签到：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：10 分 五、会议议题： (一) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； (二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； (三) 审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》； (四) 审议《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； (五) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； (六) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； (七) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； (八) 审议《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》； (九) 审议《关于监事年度薪酬考核方案的议案》； (十) 审议《关于独立董事津贴的议案》； (十一) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 ...