北特科技:北特科技第五届监事会第十一次会议决议公告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司 同日于 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子 公司的公告》。 证券代码：603009 证券简称： ...