北特科技:北特科技第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-043 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场表 决方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。全体与 会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修 订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司 同日于 指 定信 息 披 露网 站 上 海证 券 交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于注销已回 ...