北特科技:北特科技第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-044 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十三次会议于 2024 年 8 月 13 日 11 时 30 分在公司会议室以现场表决方 式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详见 公 司 同日 于 指 定信 息 披 露网 站 上 海证 券 交 易所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2024 年半年度报告》及其摘 要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并 修订<公 ...