亚普股份:亚普股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周芬女士、独立董事姜涟先生、独 立董事朱永锐先生 3 名委员组成，其中周芬女士担任主任委员。报告期内，公司 召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员 会委员的议案》。公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈同广先生、独立董 事李元旭先生、董事长姜林先生 3 名委员组成，其中陈同广先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会委员们具有专业的财务管理、会计、审计等知识以及丰富 的商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议（含 2 次临时会议），全体委员均 亲自出席了全部会议。 2023 年 3 月 13 日，第四届董事会审计委员会召开临时会议与外部审计机构 ...