弘讯科技:薪酬与考核委员会工作规则（2023年10月修订）

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立和规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考 核工作制度和程序，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引》、《上交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"有 关法律法规"）以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员 会会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提 交书面意见的，视为放弃权利。 3 第十五条 委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开一次，经 召集人或二分之一以上的委员 ...