弘讯科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-033 宁波弘讯科技股份有限公司 董事长：熊钰麟 非独立董事：熊明慧、俞田龙、熊仕杰、阴昆、蔡则彬 独立董事：沈玉平、曹红、黎晓光 2. 第五届董事会各专门委员会成员 1) 战略委员会：熊钰麟（主任委员）、沈玉平、曹红 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）于2023年10月30日 召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五 届监事会非职工代表监事；非职工代表监事与公司2023年10月12日召开的职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和第五届监事会，任期自2023年10月30 日起三年。 同日，公司召开第五届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员 ...