弘讯科技:第五届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-005 宁波弘讯科技股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五届 董事会2024年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度 报告》之"第二 ...