中衡设计:中衡设计第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-021 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。出席 本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关 规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 4、审议通过《2024 年第一季度报 ...