中衡设计:中衡设计关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-043 中衡设计集团股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2. | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3. | 监事会议事规则 | 修订 | 是 | | 4. | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5. | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6. | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7. | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 8. | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 9. | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 | | 10. | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 | 上述拟修订及制定的制度已经公司第五 ...