中衡设计:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年8月修订）

中衡设计集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《中衡设计集团 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举， ...